ORDEN DEL DÍA Introducción-Cumplimientos asamblea 2022 I. Presentación y en su caso aprobación de resultados 2022 II. Presentación y en su caso aprobación sobre el presupuesto 2023 III. Cuotas de mantenimiento para 2023 IV. Estatus de cobranza y cartera vencida socios V. Presentación de actividades 2023 VI. Asuntos Generales VII. Clausura de Asamblea ASAMBLEA ORDINARIA 2023 San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 10:00 horas del día 31 de marzo del 2023, se lleva a cabo de manera presencial la celebración de la Asamblea Ordinaria de Socios 2023 con la participación de miembros del Consejo de Administración y Socios asistentes del Campeche Country Club. Moderador: Lic. Jorge Hernández Villanueva | Consejo de Administración Campeche Country Club Primeramente, se brindan las palabras de bienvenida y se da por iniciada la sesión a cargo del Lic. Daniel Aniculesei, Gerente General de Operaciones de Campeche Country Club, quien seguidamente sede el uso de la palabra al Lic. Jorge Hernández Villanueva, Director Ejecutivo del Corporativo Ges, para presentar la orden del día preparada para la reunión. Introducción-Cumplimientos Asamblea Ordinaria 2022 Acuerdos: ✓ Atención inmediata a la mejora del servicio en restaurantes y se hizo la renovación del menú. Se reforzarán los temas de servicio. ✓ Se realizó la implementación y reactivación de los servicios de deportes acuáticos en el Club de Playa: kayaks, bicicleta acuática y paddle board. Servicio sin costo para socios. ✓ Se dio seguimiento y notificación a los propietarios para brindar el mantenimiento a sus terrenos, como parte de sus obligaciones. (CCC, no puede asumir el costo de la limpieza de terrenos). ✓ Se dio seguimiento al mantenimiento del lago para controlar el tema de plagas / En ejecución y permanente. ✓ Implementación de foro para socios residentes, para la atención de temas en particular que sean de carácter puntual / Realizado y permanente. ✓ Implementación de Retorno dentro de las vialidades del complejo, antes de la salida por Pórtico de Tierra / Realizado. ✓ Se dio seguimiento oportuno al programa de fumigación 2022 para mejor control de plagas/insectos. ✓ Se continúa trabajando en la disminución de cartera vencida, adoptando las medidas y sanciones a deudores y en algunos casos recisiones de contratos / Permanente. ✓ Implementación de aplicación móvil CCC-En pausa. ✓ Atención a las solicitudes y reportes al área de mantenimiento, no solo del fraccionamiento, también se atiende oficinas, bodegas, Club Deportivo, Club de Golf, Casa Club, Marina, fuentes, lagos y áreas colindantes / En ejecución y de manera permanente. ✓ Se dio seguimiento oportuno se reforzó el programa de fumigación 2022 para mejor control de plagas/insectos a través de fumigaciones mensuales en todas las áreas de los clubes, así como oficinas, áreas de uso común, terrazas, bodegas, cocinas, jardines. ✓ Se continúa trabajando en la disminución de cartera vencida, adoptando las medidas y sanciones a deudores y en algunos casos recisiones de contratos / Permanente. -Implementación de aplicación móvil CCC-En pausa y el proyecto se estará retomando para este año, con integración de códigos QR para acceso, reservaciones e información a la mano. Entrega de línea eléctrica-CFE Actualizaciones: Etapa 1: ▪ Se realizó la entrega de la 1ra Etapa de instalaciones: De Pórtico de Mar a Torremar, Casa Club y las viviendas de los alrededores de esta etapa. ▪ Se realizaron los contratos de servicios directamente con CFE, quien brindará el servicio directamente y de esta manera cada uno podrá recibir de manera particular su recibo de consumo de energía. ▪ Con la entrega a CFE quienes tiene vivienda, podrían realizar la contratación de paneles solares de manera individual. - 50 contratos de baja Tensión Tarifa 1 C - 47 contratos Torremar - 3 contratos Residencias CCC Etapa 2: Entregada Documentalmente. ▪ En revisión por parte de CFE durante este primer semestre. Sujeto a los tiempos de CFE. Etapa 3 y 4: ▪ Las etapas posteriores se entregarán cuando se encuentre alguna residencia en construcción, ya que Comisión Federal no permite la entrega sin contar con algún servicio activo con demanda. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE RESULTADOS DEL 2022 Se comparten los datos de socios al cierre del año 2022: ▪ Con un total de 246 socios ▪ 8 nuevos socios ▪ 92 residentes Resultados Ingresos Contables/Presupuesto 2023 Se comparten los resultados de ingresos contables del 2022 y presupuesto 2023 Total, ingresos cobrados en 2022: $22, 541,968. Residente , 92 Nuevos Socios, 8 Socios, 238 Socios al Cierre 2022 Residente Nuevos Socios Socios Contables/Presupuesto 2023 Egresos pagados: $22,687,297 Saldo en bancos: $255,092 Incremento al salario mínimo 2022 Plantilla CCC con un total de 99 personas / 79% colaboradores con incremento. Gastos de Mantenimiento Gastos de mantenimiento de todo el desarrollo en 2022 de 8.8 mdp ▪ Se comparten los detalles de los gastos realizados en 2022, siendo los gastos de mantenimiento de golf y combustible los que representan los gastos más fuertes. Trabajos de Mantenimiento ▪ Se muestran algunos de los trabajos de mantenimiento realizados el año. ▪ Plan de mantenimiento: Se llevó a cabo con un cumplimiento del 97% ▪ Además, se realizaron trabajos no programados como: - Atención de fugas en vialidades - Impermeabilización de Pórtico Mar - Impermeabilización de Snack de Golf Administración 7 Deportivo 13 Golf 10 Mantenimiento 40 Operaciones 13 Seguridad 16 Total de 99 Colaboradores - Cambio de recubrimiento de Snack Golf - Modificación de módulos de carga de carritos de golf - Rehabilitación del sistema de filtrado de la fuente delfines - Mantenimiento a Palapa Gaudí (No estaba dentro del programa de mantenimiento) ▪ Se está trabajando en el proyecto de mejoras de las Palapitas de la Playa a entregar en próximos días. ▪ Próximo año se está considerando un cambio o mantenimiento fuerte a la alberca del Club de Playa. ▪ Se está validando y analizando la posibilidad de realizar el cambio de los mecanismos de accesos por los Pórticos. Trabajos de Mantenimiento de Golf ▪ Proyecto limpieza del lago en ejecución y de manera permanente previo a la entrega de Obra Nara. En seguimiento con empresa externa para el tratamiento del lago. ▪ Trabajos de limpieza de pozos, previo a temporadas de lluvias. ▪ Renovación del sistema de riego para garantizar los trabajos de mantenimiento. ▪ Adquisición de nuevos equipos de manera paulatina para tener las herramientas correctas en pro de garantizar el mantenimiento de greenes, fairways y para que todo el campo este en las mejores condiciones. ESTATUS DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA ▪ Ingresos cuotas de mantenimiento en 2022: $15,326,959.89 ▪ Se comparten las acciones implementadas para la recuperación de cartera vencida y de manera permanente para reforzar el tema de la cobranza. - Rescisión de 5 contratos/penalidad. ▪ Cuentas por cobrar al 31 de diciembre 2022. ▪ Incorporación de nuevos mecanismos de cobro para subsanar la cartera vencida. - 135 Socios/Residentes al día - 205 Socios /Residentes con deuda ▪ Comparativa de ingresos 2022 y hasta marzo 2023 Adquisición de Máquina Toro 5516, para los trabajos de mantenimiento de poda de pistas en el campo. Valor $ 96,000 USD CONCEPTO IMPORTE Anualidad 2022 $7,644,616.00 Anualidad 2023 $1,190,760.00 Mantenimiento 2023 $1,078,860.00 Mantenimiento 2022 $4,151,591.77 Mantenimiento 2021 $1,261,132.12 $15,326,959.89 TOTAL Año 2022 CONCEPTO IMPORTE Anualidad 2023 $7,056,646.00 Mantenimiento 2023 $2,275,260.92 Mantenimiento 2022 $952,722.66 Mantenimiento 2021 $409,816.00 $10,694,445.58 TOTAL Año 2023, hasta marzo Actividades Realizadas en 2022 Campamento Tortuguero CCC. ▪ Se comparte el desarrollo importante que ha tenido el Campamento Tortuguero CCC 2022. Ubicado en el mapa a nivel estatal como el principal generador de huevos de tortugas en comparación con otros campamentos. ▪ En 2022 se tuvieron 12,687 huevos protegidos y 8,854 crías liberadas. Se esperan datos más altos para el 2023. - Se realizaron un total de 10 liberaciones con grupos de 20 a 25 personas. - Participación de socios y familias del Campeche Country Club. - Actividades para niños y visita al Campamento Tortuguero durante los Campamentos de Verano. ▪ En conjunto con el oceanólogo y biólogos ya se ha dado inicio a plan del campamento de este año. ▪ De igual manera se tendrán las liberaciones, la dinámica y fechas se realizarán a través de RRPP. ▪ En planes para invitar a la comunidad y escuelas de Lerma a participar en las liberaciones. Capacitación Hospitalidad / Curso de Inglés para colaboradores - Se brindó un curso básico de Ingles para los colaboradores que interactúan con clientes y brindan servicio. Así como capacitaciones de Hospitalidad para colaboradores, como parte de las acciones implementadas para fortalecer el tema de servicio y atención al cliente para socios y visitantes. - Próximo mes está programado reforzar la capacitación con una empresa especializada para seguir preparando al equipo. Remodelación Gimnasio Club Deportivo - Se encuentra operando en su totalidad. - Mejoras en la imagen del gimnasio / mayor espacio. - Implementación de máquinas y aditamentos. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023 Ingresos: ▪ Ingresos esperados para el año 2023: 30.6 mdp Considerando incrementos del 2023. ▪ Ingresos Golf: $4.3 mdp, por rondas Green Fee. ▪ Ingresos de Day Pass: $1,2 mdp Se considerarán las medidas correspondientes de exclusividad, llegado el momento según el aforo. Egresos: ▪ Resumen de los gastos de operación presupuestados para el 2023 ▪ Gastos de personal continúa siendo de los temas más importantes, se realizaron los ajustes de incremento de salarios mínimos, considerando el tema de impuestos de personal. ▪ Gastos de combustible, mantenimiento, y gastos de operatividad. ▪ Meta de recuperación de cartera vencida para el año 2022, es de 10 mdp. CUOTAS DE MANTENIMIENTO PARA 2023 Socios - Pago mensual: $9,900.00 Iva incluido. Beneficio 6 “Day Pass” para sus invitados. (Pago puntual en los primeros 5 días naturales del mes.) - Pago anual: $118,800.00 Iva incluido. - Pago anual con descuento: $108,900.00. Vigente al 31 de enero del 2023. Beneficios: - 15% descuento sobre consumo en Restaurante Ronsel y Gaudí Palapa Bar. - 180 Day Pass de cortesía entregados en una sola exhibición. * - Estancia sin costo de una embarcación durante un año en Marina El Delfín, por acción. ** - Uso de las salas de juntas privadas Arrecife, Bahía y Coral una vez al mes, previa reservación. *** - Uso del Salón de eventos El Delfín, una vez al año. **** - Al construir su residencia en 2023 le otorgamos la revisión del proyecto sin costo. (Valor de $20,000.00) - Acceso en zonas VIP durante los eventos especiales de Campeche Country Club. - 10% de descuento en estudios de imagen y laboratorio en Hospital Vossan. (Nuevo beneficio 2023) Residentes - Pago mensual: $3,300.00 Iva incluido - Pago anual: $39,600.00 Iva incluido. - Pago anual con descuento: $36,300.00. Vigente al 31 de enero del 2023. Beneficios: - Acceso a instalaciones del Club Deportivo* - Acceso a instalaciones del Club de Golf*: Uso de Tee de práctica de Golf Clases particulares y “Green Fee”, costo adicional* Proyectos de Inversión 2023 a. Adquisición de 10 carritos de Golf. Inversión: $111,494.56 USD b. Adquisición de 2 carritos de 4 plazas o 1 carrito de 6 plazas para facilitar los traslados de un club a otro. Inversión: $19,557 USD c. Adquisición de Greenmaster 3250-D con Thatching Reel para los trabajos del campo de Golf. Inversión: $72,342.11 USD PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES 2023 Se comparten las actividades realizadas en las distintas instalaciones del Complejo Copa Celta 2023 - Se tuvo una gran respuesta de participación con equipos de todo el sureste. - 143 equipos inscritos y 14,900 visitantes durante todo el evento. - Para el próximo año se espera nuevamente la participación de equipos filiales y mayor crecimiento del proyecto. Torneo Anual de Golf “El Delfin” Golf Course - Torneo anual para socios de CCC - Se tuvo por vez primera un Hole in One y gran participación de inscripciones y una lista de espera de más de 60 participantes. Torneo de Convivencia Nara - Comunidad Canadiense|50 familias que ya forman parte del desarrollo. Torneo a Beneficio de la Cruz Roja - Participación como ESR, evento con causa y con donativos a beneficio de la Cruz Roja Travesía Veleros de Yucatán a Campeche - Actividad calendarizada cada año en la Marina “El Delfín”. Se espera una mejor respuesta en cuanto a la participación de veleros para el próximo año. ▪ Calendario de Eventos y Actividades 2023. - Se compartirá a través del área de Relaciones Públicas. - Si hay alguna sugerencia de actividad se podría compartir. ▪ Se comparten las actividades y programas activos de manera permanente en el Club Deportivo: - Country Kids | Programa deportivo para niños. Lunes a Viernes de 04:30 a 05:30 pm. - Fitness Class | Programa para adolescentes y adultos. Lunes a Viernes de 07:30 a 08:30 am. - Actívate Country Club | Programa para adolescentes y adultos. Lunes a Viernes de 04:30 a 05:30 pm. ▪ Próximos eventos y actividades concretadas en el club. Habitabilidad y Plusvalía Se comparte el ejercio de la plusvalía del desarrollo con precios de acuerdo al tipo de cambio del dólar y lo mínimo que se podría estar cobrando por zona. Estatus de Residencias ▪ Datos de habitabilidad del desarrollo; 12 residencias habitadas, 6 en construcción, 3 autorizadas, 4 por autorizar y 3 suspendidas. Nara Actualizaciones del Proyecto el cual está conformado por 2 Etapas y tres tipologías; Rooftop, Flat y Garden. Etapa 1: 67 Departamentos Tipo Lofts | Todos los departamentos ya han sido vendidos. Entrega en Junio del 2023 Etapa 2: 57 Departamentos | 10 departamentos vendidos. Entrega en 2024 Torremar - 3 departamentos disponibles. Amueblados y con acción Campeche Country Club. Depto Metros 3B-1* 98.85 2C-1* 137.62 2C-2* 137.62 ASUNTOS GENERALES Apartado mascotas - Se realizó un reajuste de acuerdo a la petición de algunos socios en cuanto al tema de uso de instalaciones para las mascotas. - Se compartirán las actualizaciones, reglamento y condiciones generales, así como las restricciones y sanciones administrativas y/o económicas que en su caso correspondan. Seguridad/Vigilancia CCC Se está reforzando el tema de la seguridad: - Se adquirieron cuatrimotos y se esta adquiriendo un vehículo de seguridad para los recorridos de vigilancia. - Proyecto Cámaras de Seguridad en todo el complejo, trabajos de instalación ya iniciados y en proceso. - Con cobertura no sólo en los pórticos de acceso, si no en vialidades, seguridad de los residentes y áreas vulnerables con acceso a las cámaras para un monitoreo de manera permanente. Canchas de Pickleball - Nuevo proyecto en el Club Deportivo para el 2023. - Deporte en combinación entre pádel y tenis. - Cancha similar a la de tenis. TEMAS DE INTERÉS | SOCIOS Cuotas de mantenimiento diferenciada por el tipo de uso de instalaciones. - No es posible ya que no se puede hacer la distinción de los gastos de mantenimiento por cada una de las instalaciones. Facilidades de pago para cuotas de mantenimiento, financiamiento con bancos y meses sin intereses. - Se tiene el compromiso y se ha valorado, sin embargo, las comisiones y condiciones bancarias no han sido los más favorables y que al final sólo benefician al banco. - Se buscará la manera de atender este tema, considerando el beneficio a los socios que realizan de manera recurrente sus pagos y mantienen su compromiso con el club. Recibo para pago de servicios con la imagen de la lectura del medidor. - Tema resuelto, en atención con el área correspondiente. Notificar acceso de personas previamente autorizados por socios. - Se han tomado las medidas correspondientes. - Con la implementación de la aplicación CCC se podrá reforzar la atención a estos temas, a través de las herramientas de la plataforma como lo serán los accesos, buscando este lo más integral posible de acuerdo a las necesidades de operación del complejo. Apertura de instalaciones en días festivos. - Se está realizando la apertura del Club de Playa, tal como será el caso para la temporada de semana santa y semana de pascua. - Para el Club de Golf, se estará buscando la mejor forma para manejar el tema, considerando las propuestas y sin interrumpir los programas de mantenimiento. - Se comparte el ejercicio realizado, en donde la respuesta de asistencia fue mínima. Limpieza de terrenos para disminuir acercamiento de insectos. - Terrenos habitables con atención por parte del club. - Limpieza a cargo de los propietarios, el club no puede asumir la limpieza de terrenos. Música apropiada en los restaurantes del Club - Se regresará a la dinámica con el control de la música únicamente a cargo de los restaurantes. Colocar cambiadores de pañales en alguno de los baños de hombres, indispensable. - En proceso de reemplazar el cambiador existente. Área de juegos infantiles en la azotea. Mantenimiento. - Se analizará la propuesta para tomar la mejor decisión y poder reubicarlos, por lo pronto se dará atención al mantenimiento para tenerlos en condiciones operativas. SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS| SOCIOS Agradecimiento por la presentación, muy completa y clara toda la información. Apartado mascotas ¿a partir de que momento se puede acceder de acuerdo a lo aprobado? - Se compartirá la información a través de RRPP, ya está autorizado. Tema de perros abandonados en el fraccionamiento y cazadores. - Se ha dado el debido seguimiento y denuncias a las autoridades correspondientes y en constantes comunicación con el equipo de seguridad de manera permanente. Agradecimiento y felicitación por la gran labor de todos los trabajos realizados, así como el agradecer la atención a la petición de implementación de los barandales de la alberca y la rampa de entrada a Palapa Gaudí. Sugerencia para considerar la apertura del Club de Golf en los próximos días inhábiles que sean lunes y cambiar el día de descanso a martes. Comentarios sobre el servicio y la mala experiencia en los restaurantes, principalmente el servicio y la falta de personal de Palapa Gaudí. - Se realizarán las reuniones pertinentes con el equipo de alimentos y bebidas para reforzar y mejorar la calidad del servicio y la experiencia para socios y visitantes. Gastos particulares realizados para la adecuación de los trabajos de instalación del proyecto CFE. ¿Qué solución se le podría dar? Reactivar el servicio e instalaciones optimas del gimnasio del Club de Playa. - Se realizarán las adecuaciones correspondientes para habilitar el espacio para mantenerlo en condiciones óptimas de operación. Kit de primeros auxilios en las diferentes áreas del club/ enfermería. - Se dará la debida atención para no solo tenerlos y se asume el compromiso para capacitar al personal en poder brindar primeros auxilios. Considerar y coordinar algunos horarios de transporte de personal (personal de restaurantes para llegar a las instalaciones del club de playa) Procurar la exclusividad y considerar el uso restringido de los vestidores del Club de Playa para los socios. Se ha observado que durante la renta de instalaciones a externos hacen uso de estos espacios. Consulta sobre disponibilidad de Terrenos en zona Mar - Se compartirá la información a la brevedad posible Propuestas de programa o plan de convivencia socios Torremar - Se canalizarán los comentarios con la administración de Torremar para la implementación de un foro para tratar específicamente los temas de Torremar, como los temas de accesos, programas de convivencia, entre otros. Comentario sobre el mantenimiento de las pérgolas del área de asoleadero de la Playa. - Se programará y reforzará el mantenimiento correctivo a las pérgolas con el área correspondiente. Clausura de la Asamblea. Agradecimiento a cada uno de los presentes a la reunión, por su disponibilidad y participación en la asamblea ordinaria 2023 para construir acuerdos y la mejora del desarrollo del club. Todos los comentarios expuestos en este foro son valiosos e importantes y sin duda serán tomados en cuenta para el crecimiento y mejora continua de su patrimonio. Mantenemos nuestro firme compromiso por parte de todo el equipo de trabajo y el Consejo de Administración Campeche Country Club, en dar la debida atención y solución a todos los temas planteados. Los esperamos en la próxima Asamblea: Enero 2024 ¡Gracias por ser parte de la experiencia Campeche Country Club!